Group "Summa": kasaysayan, pag-aresto sa mga pinuno, kasalukuyang estado ng mga pangyayari

2024 May -akda: Leah Sherlock | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 05:51

Ang isa sa pinakamalaking independiyenteng mga pang-industriyang grupo na naka-headquarter sa Moscow ay nagpapatakbo sa engineering, logistik, telekomunikasyon, konstruksiyon at mga industriya ng langis at gas. Noong tagsibol ng 2018, ang may-ari ng grupong Summa, si Ziyavudin Magomedov, ay naaresto, at hindi nagtagal ay naaresto rin ang kanyang kapatid na si Magomed. Inakusahan sila ng pagnanakaw ng higit sa 2.5 bilyong rubles mula sa badyet.

Pangkalahatang impormasyon

Ang Summa Group ay nagpapatakbo bilang isang strategic investor na direktang kasangkot sa pamamahala ng mga kumpanyang may mga bahaging pagmamay-ari nito.

Sa mga pangunahing asset na kinokontrol ng holding:

• NCSP Logistics Group, isa sa pinakamahalagang asset kung saan ay ang Novorossiysk Commercial Sea Port.
• FESCO shipping company.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, gumagawa ng natural gas at gas condensate.
• operator ng transportasyon ng container na "Transcontainer".
• "National Telecom", nakikibahagi sanegosyo ng telekomunikasyon at marami pang ibang kumpanya.

Ang grupo ay gumagamit ng higit sa 10,000 katao sa 40 na rehiyon ng Russia. Ang mga resulta ng aktibidad ay hindi isiniwalat. Ang chairman ng board of directors, Z. Magomedov, ay niraranggo ng Russian Forbes noong 2017 na ika-63 na may mga asset na $1.4 bilyon.

Paano ginawa ang grupo

Magomed at Ziyavudin Magomedov ay nagtapos mula sa Faculty of Economics ng Moscow State University, sa kanilang pag-aaral ay nakatira sila sa parehong dorm room. Kasabay nito, nagsimula silang magbenta ng mga kompyuter at kagamitan sa bahay, at sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral, bumili sila ng isang Mercedes gamit ang perang kinita nila. Noong 1993, itinatag ang kumpanya ng Interfinance, na dalubhasa sa pangangalakal ng mga voucher at securities. Ang ilang matagumpay na deal ay nagdala ng kita hanggang sa isang libong porsyento bawat taon.

Pagkalipas ng ilang sandali, bumili ng stake ang Magomedov sa Diamant bank, kung saan nakilala nila si David Kaplan. Tumulong siya sa pagsisimula ng negosyo sa daungan, pagbuo ng mga proyekto sa pagtatayo ng grupong Summa, kung saan siya ay isang pangunahing financier at responsable para sa diskarte. Kaplan at ipinakilala sila kay Semyon Vainshtok, ang pinuno ng Transneft. Noong unang bahagi ng 2000s, nagsimula ang pakikipagtulungan sa kumpanyang ito. Noong 2004, bumili sila ng lupa sa Primorsk at nagsimulang magtayo ng isang terminal ng langis, pagkatapos nito ay naging port operator ang grupo. Napansin ng maraming eksperto na noong 2002 nagpasiya ang mga kapatid na ipamahagi muli ang mga responsibilidad. Si Magomed ay nagsimulang makisali sa pulitika, at si Ziyavudin Magomedov sa grupoAng "Summa" ay ganap na responsable para sa pag-unlad at pamumuno.

Dibisyon ng ari-arian

Noong 2009, ang senior Magomedov, pagkatapos ng pitong taong trabaho mula sa rehiyon ng Smolensk sa Federation Council, ay nagbitiw at inalok ang kanyang nakababatang kapatid na ilipat ang kalahati ng mga ari-arian ng grupong Summa sa kanya. Ayaw ibahagi ni Ziyavudin Magomedov ang kanyang ari-arian. Ang pagpaparehistro ay tumagal ng hanggang 5 taon. Sa ikalawang kalahati lamang ng 2013, pinahintulutan ng Russian antimonopoly service ang offshore company na Shevronne, na pag-aari ng mga kapatid sa parity basis, na maging may-ari ng negosyo sa telekomunikasyon at konstruksiyon ng grupong Summa.

Bagaman ang magkapatid ay naging pantay na shareholder, pinamahalaan ni Ziyavudin ang negosyo, at hindi lang alam ni Magomed kung paano nagkakaroon ng mga gastos at nalikom ang mga kita. Ayon sa ilang mga mapagkukunan, nang ang nakatatandang kapatid na lalaki ay interesado sa mga dibidendo, sinabi sa kanya na ang lahat ng mga pondo ay ginugol sa pagbabayad ng mga obligasyon, at tumanggi na magbigay ng impormasyon sa paggalaw ng mga pondo. Bilang karagdagan, hindi nagustuhan ng dating opisyal ang katotohanan na madalas na sumasalungat si Ziyavudin sa mga kasosyo sa negosyo at mga opisyal ng gobyerno. Dahil naniniwala siya na lubhang mapanganib na labanan ang estado, at dapat magtrabaho nang mahinahon, nang walang mga iskandalo. Gustung-gusto ng nakababata ang hype at napaka-flattered sa pagiging nasa rating ng Forbes magazine. Dahil sa hindi mapagkakasundo na mga pagkakaiba, ang Magomedov ay halos tumigil sa pakikipag-usap. At sa mga family event lang kami nagkita.

Imbestigasyon

Spring 2018 na may-ari ng grupoSi "Summa" kasama ang kanyang kapatid na si Magomed ay inaresto. Sila ay pinaghihinalaang nag-oorganisa ng isang kriminal na komunidad at ilang mga aksyon, kabilang ang paglustay ng mga pondo sa badyet at pandaraya. Hinanap ang kanilang mga opisina sa buong bansa (mula sa Dagestan hanggang Yakutia).

Ayon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ang mga kriminal na gang ng Magomadov ay nagnakaw ng humigit-kumulang 2.5 bilyong rubles sa panahon ng pagtatayo ng mga pasilidad ng enerhiya at imprastraktura. Nag-alok ang mga abogado ng record na halaga ng piyansa na 2.5 bilyong rubles para sa bawat nasasakdal. Ngunit tinanggihan ng korte ang alok. Ang mga Magomadov ay kasalukuyang nasa kulungan ng Lefortovo.